Unternehmensbetrug ist auf der ganzen Welt ein großes Problem, und die Vereinigten Staaten sind nicht anders. Enron ist wahrscheinlich das bekannteste Beispiel für Unternehmensbetrug, auch bekannt als Wirtschaftskriminalität. Laut den Statistiken der Certified Fraud Examiners aus dem Jahr 2004 kostet "Betrug und Missbrauch US-Organisationen jährlich mehr als 660 Milliarden US-Dollar." Daher ist Betrug ein wichtiges Thema, das von Regierungsbehörden mit dem Personal zur Bearbeitung der Berichte angegangen werden muss. Wenn Sie wissen, was Sie für die Meldung von Betrug benötigen und wo er gemeldet werden muss, können Sie sicherstellen, dass die Agenturen, die für Gerechtigkeit sorgen, rechtzeitig handeln.
Sammeln Sie alle Beweise, die für den von Ihnen behaupteten Unternehmensbetrug zutreffen. Namen der beteiligten Personen, Adressen, Daten und andere identifizierende Informationen sind sehr hilfreich. Sie können die Situation in wenigen Satzabschnitten kurz erklären. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Website der Regierungsbehörde, die für die Behandlung der Situation bestens gerüstet ist. Informieren Sie beispielsweise den US Postal Service auf ihrer Website über Betrug, der mit der Postkorrespondenz zu tun hat.
Bestimmen Sie alle lokalen Behörden und Behörden, die für Betrugsansprüche zuständig sind. Die lokale Polizeibehörde befasst sich beispielsweise mit allen Arten von Betrug und gibt eine Fallnummer an. Verwenden Sie die Fallnummer, wenn Sie sich an staatliche und bundesstaatliche Behörden als Startreferenz wenden. Der Polizeibericht verlangt eine Zusammenfassung der Situation und Dokumente zur Überprüfung der Situation. Kontaktieren Sie die Betrugsabteilung der Polizeistation über die Hotline, persönlich oder über die Website, um eine Straftat mit Betrug zu melden.
Melden Sie den Betrug dem Generalstaatsanwalt Ihres Staates. Sie können einen Bericht über die Website des Generalstaatsanwalts einreichen. Die Kontaktinformationen Ihres Anwaltsgenossen finden Sie auf der Website der National Association of Attorneys General (NAAG). In der Regel müssen Sie die Art des Betrugs, den Sie mit den Firmendetails geltend machen, kategorisieren. Rechtsanwälte befassen sich mit jeder Art von Betrug wie Hypotheken und Internetbetrug.
Wenden Sie sich an die zuständige Bundesbehörde, um sicherzustellen, dass Maßnahmen ergriffen werden. Die Federal Trade Commission (FTC) nimmt Betrugsbeschwerden von Verbrauchern in Bezug auf Unregelmäßigkeiten bei Geschäftspraktiken an. Neben der FTC ist das FBI möglicherweise die beste Ressource für betrügerisches Verhalten großer Unternehmen. Rufen Sie die FBI-Hotline unter 888-622-0117 an. In großen Fällen arbeiten mehrere Agenturen zusammen, daher müssen Sie möglicherweise jede Agentur einzeln kontaktieren.
Melden Sie Betrug an die entsprechenden spezialisierten Agenturen, die für den jeweiligen Geschäftsbereich zuständig sind. Zum Beispiel sollten Verbrechen im Finanzsektor der Securities and Exchange Commission (SEC) und dem Secret Service gemeldet werden. Beide befassen sich mit Finanzbetrug, der im Umgang mit Unternehmensbetrug problematisch ist. Zum Beispiel sollte die falsche Darstellung eines Unternehmens gegenüber einer anderen Partei und die Verwendung von Falschgeld Berichten bei jeder Agentur enthalten. Banken und Hedge-Fonds-Unternehmen sind Beispiele für Organisationen, die in die Kategorie Finanzsektor fallen. Eine vollständige Liste der Betrugsarten und der Methoden zum Melden einer Beschwerde finden Sie auf der Website der jeweiligen Agentur. Die Websites der einzelnen Agenturen erfordern Ihre Kontaktinformationen und Details zur Situation, um eine Untersuchung einzuleiten.
Wenden Sie sich an jede Agentur, um festzustellen, ob weitere Details erforderlich sind. Aufgrund des Umfangs der Beschwerden erhalten Sie möglicherweise keine Antwort. Daher müssen Sie möglicherweise mehrmals nachgehen.
Tipps
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Hilfe bei der Registrierung von Internet-Verbrechen vom National White Collar Crime Center (NW3C). Sie können dazu beitragen, Internet-Kriminalitätsbeschwerden über ihre Website einzureichen und die zuständigen Behörden auf lokaler, Bundes- und Bundesebene unverzüglich, genau und sicher zu benachrichtigen. Allgemeine Hinweise zum Berichterstattungsverfahren für Betrug und an wen Sie Betrug melden können, finden Sie unter "Betrugsbekämpfungsberichte für Verbraucher" (siehe Ressourcen).
