Unterschlagung ist eine sehr spezifische Art von Betrug, und in den meisten Fällen geht es darum, Geld von einem Arbeitgeber zu erhalten. In der rechtlichen Hinsicht ist Unterschlagung die Entnahme von Waren, ob Geld, Waren oder Informationen, die Ihnen oder Ihrem Arbeitgeber zur Nutzung oder zum Gewinn anvertraut wurden. Wenn Sie ein Unternehmer sind, ist Unterschlagung ein ernstes Problem, das Ihren Geschäftserfolg und die Integrität Ihres Unternehmens beschädigen kann. Und wenn Sie vermuten, dass ein Mitarbeiter Sie stiehlt, müssen Sie die Angelegenheit schnell und sorgfältig erledigen.
Beweise sammeln
Wenn Sie den Verdacht haben, dass ein Mitarbeiter unterschlagen hat, müssen Sie zunächst Beweise sammeln, um Ihren Verdacht zu beweisen. Unternehmen mit schlampiger Buchhaltung sind häufig Ziele für Veruntreuer. Wenn die Bücher in Ordnung sind und genau sind, ist es wesentlich schwieriger, illegale Transaktionen zu verbergen. Behalten Sie die Bücher im Auge und machen Sie Kopien der Unterlagen bezüglich verdächtiger Transaktionen. Achten Sie auf das Verschwinden von Bargeld und den plötzlichen Rückgang des Cashflows oder außerhalb der normalen Ausgaben, z. B. nach einem erheblichen Anstieg der Einkäufe von Bürobedarf. Wenn Sie über diese Unterlagen verfügen, können Sie Ihren Fall einer Unterschlagung leichter nachweisen, sollten Sie sich für eine Strafverfolgung entscheiden.
Rat suchen
Unterschlagung ist ein schwerwiegender Vorwurf, und wenn Sie eine falsche Annahme treffen, kann dies rechtliche Probleme verursachen. Wenn Sie Unterschlagung vermuten, wenden Sie sich an einen Rechtsanwalt und die Strafverfolgungsbehörden, um konkrete Ratschläge zu erhalten. Veruntreuung wird wie jedes andere Diebstahlsverbrechen behandelt, und es gibt keine speziellen Gesetze bezüglich des Diebstahls von Mitarbeitern. Viele örtliche Strafverfolgungsbehörden verfügen jedoch möglicherweise nicht über die Ressourcen, um die Wirtschaftskriminalität zu untersuchen. Wenn Sie nachweisen können, dass der Mitarbeiter das Geld über Staatsgrenzen hinweg verwendet hat, z. B. Schecks für Geschäfte außerhalb des Staates, kann das FBI bereit sein, Nachforschungen anzustellen und strafrechtlich zu verfolgen. Um Veruntreuung erfolgreich zu verfolgen, müssen Sie einen luftdichten Fall haben. Ohne einen soliden Beweis kann es vorkommen, dass der Fall niemals vor Gericht kommt oder dass Sie einen zivilrechtlichen Gegenantrag des Arbeitnehmers erhalten.
Gebühren
Obwohl das FBI jedes Jahr mehr als 20.000 Verhaftungen wegen Unterschlagung durchführt, Zeitschrift, sehr wenige kleine Unternehmen drücken tatsächlich Gebühren. Kleine örtliche Unternehmen sind oft durch den Diebstahl in Verlegenheit gebracht und möchten ihr privates Geschäft nicht öffentlich machen. Veruntreuung ist jedoch ein Verbrechen; Und während ein Fall mehrere Jahre dauern kann, um vor Gericht zu klagen - und Sie erhalten möglicherweise niemals das Geld zurück, selbst wenn Sie eine Rückerstattungsanordnung beantragen -, wenn Sie die Anklage erheben, kann dies eine Nachricht sein, dass Sie den Diebstahl ernst meinen und die Schließung unterstützen zu einer schwierigen Situation. Zumindest sollten Sie einen Mitarbeiter entlassen, der aus Ihrem Unternehmen stiehlt. Erstellen Sie mit Hilfe der Personalabteilung und einem Anwalt ein Kündigungsdokument, in dem die Vertraulichkeitsbedingungen, künftige Referenzen und die Rückerstattung, soweit möglich, festgelegt sind. In einigen Fällen kann ein Mitarbeiter beispielsweise bereit sein, seinen endgültigen Gehaltsscheck, die Bonuszahlungen oder Aktienoptionen aufzugeben, um Sie für den Diebstahl zurückzuzahlen. Sie können dieses Geld nicht ohne Zustimmung annehmen, aber ein Mitarbeiter kann diesen Bedingungen zustimmen, um eine Strafverfolgung zu vermeiden.
Richten Sie eine Richtlinie ein
Es kann zwar schwierig sein, den Diebstahl aller Mitarbeiter zu verhindern, indem Sie jedoch ein Schulungsprogramm einrichten, das die Null-Toleranz-Richtlinie für den Diebstahl der Mitarbeiter eindeutig festlegt, Sie könnten jedoch einen potenziellen Veruntreuer abschrecken. Die Richtlinie sollte die Schritte beschreiben, die Sie unternehmen, wenn Sie Diebstahl bis hin zur Strafverfolgung feststellen. Wenn Sie diese schriftliche Richtlinie in Kraft setzen und eine unterschriebene Erklärung des Mitarbeiters unterschreiben, erhalten Sie eine Roadmap für Maßnahmen, wenn ein Problem auftritt, und entfernt einige der emotionalen Aspekte der Entscheidung. Erwägen Sie außerdem den Kauf einer Versicherungspolice, die vor Diebstahl von Mitarbeitern schützt. Zumindest können Sie, falls etwas passieren sollte, einen Antrag stellen und einen Teil der Kosten des Diebstahls wieder einbringen.
