Inländische Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit durch Beschaffung oder Verkauf ihrer Produkte in Übersee ausbauen möchten, können die Globalisierung nutzen, um Kosten zu senken und die Märkte zu vergrößern. Während die Vereinigten Staaten Handelsabkommen mit den meisten Ländern unterhalten, haben Unternehmer keine unbegrenzten Möglichkeiten. Die Bundesregierung führt eine Liste von Ländern, in denen sie US-amerikanischen Unternehmen die Geschäftstätigkeit untersagt, und untersagt den Handel mit bestimmten Artikeln.
Treasury-Beschränkungen
Das Amt für Auslandsvermögenskontrolle des Finanzministeriums setzt staatliche Sanktionen gegen Zielländer, -regime, -organisationen und -unternehmen durch. Diese Sanktionen zielen darauf ab, die außenpolitische und nationale Sicherheitsziele der Regierung zu erreichen. Die OFAC hat auch die Befugnis, bestimmte Transaktionen zu stoppen oder Vermögenswerte einzufrieren, die unter die US-amerikanische Gerichtsbarkeit fallen. Geldbußen wegen Nichteinhaltung sind beträchtlich - zivilrechtliche Strafen können für jeden Verstoß 250.000 US-Dollar oder den doppelten Wert der zugrunde liegenden Transaktion betragen, und strafrechtliche Sanktionen umfassen potenzielle Geldbußen in Höhe von 20 Millionen US-Dollar und Freiheitsstrafen bis zu 30 Jahren wegen vorsätzlicher Verstöße.
Verbotene Länder
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurden in Burma, Kuba, Iran, Sudan und Syrien von der Regierung umfassende Sanktionen verhängt. Dies verbietet den Unternehmen den Handel mit Unternehmen, die in diesen Ländern ansässig sind, ohne zuvor einen schriftlichen Antrag auf eine bestimmte Lizenz gestellt zu haben, die eine Ausnahme gewährt. In anderen Ländern gibt es nicht umfassende Sanktionen, was bedeutet, dass, obwohl es keine generellen Verbote für Wirtschaftsabkommen gibt, der Handel mit speziell genannten Einzelpersonen und Unternehmen verboten ist. Dazu gehören der westliche Balkan, Weißrussland, die Elfenbeinküste, die Demokratische Republik Kongo, der Irak, Liberia, Personen, die die Souveränität des Libanon oder seine demokratischen Prozesse und Institutionen untergraben, Libyen, Nordkorea, Somalia und Simbabwe.
Überprüfen der Liste
Die OFAC führt auf ihrer Website eine Liste mit verschiedenen Sanktionsprogrammen, die für Unternehmen hilfreich ist, um festzustellen, was verboten ist. Es bietet auch eine Hotline, über die Unternehmen anrufen können, um festzustellen, ob der beabsichtigte Markt von Sanktionen betroffen ist. Die Liste der verbotenen Länder und Organisationen wird regelmäßig aktualisiert, und die Unternehmen sind für die Einhaltung der aktualisierten Beschränkungen verantwortlich.
Produkteinschränkungen
Das Büro für Industrie und Sicherheit, ein Geschäftsbereich der Handelsabteilung, führt Exportkontrollen für bestimmte Produkte durch. Dies betrifft Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen mit zusätzlichen Einschränkungen herstellen. Unternehmen, die elektronische Komponenten oder Fertigprodukte, Chemikalien, Telekommunikations- oder Avionikausrüstung sowie Informationsschutzmaterialien vertreiben, benötigen eine bestimmte Nummer für die Exportkontrollklassifizierung, um alles zu exportieren, was sie exportieren möchten. Aufgrund der ECCN und der damit verbundenen Einschränkungen könnte ein Unternehmen zusätzliche Länder haben, in denen der Verkauf seiner Waren verboten ist.
